Nuevo seminario de Prevención de Lavado

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Continuando con el ciclo de capacitaciones, la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito (FACC) organizará el próximo 3 de julio en el Hotel Savoy una jornada orientada a capacitar a consejeros, fiscalizadores y empleados de entidades de la economía solidaria.

Con el objetivo de adecuar las operatorias a las nuevas normativas en la temática, se dictará este seminario teniendo como eje el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y adoptado por la Unidad de Información Financiera (UIF) a través de la Resolución 30-E/2017.

La UIF presentó en abril el nuevo marco regulatorio en materia de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo para el sistema financiero argentino. Desde el organismo se planteó en la oportunidad que “el cambio supone un relevante cambio de paradigma en el esquema preventivo, dejando atrás el enfoque meramente formal por una manera más inteligente de abordar la problemática, en concordancia con los estándares, y las buenas prácticas internacionales”.

La capacitación organizada por FACC está dirigida a entidades financieras pero con un impacto en la relación de estas con las cooperativas. Además del marco teórico, como es costumbre, se analizarán casos prácticos.

Los certificados de participación que se expiden son necesarios y solicitados por las inspecciones de los organismos de control, para dar cumplimiento respecto a la capacitación de los empleados y consejeros de las cooperativas, tal se desprende de la actual Resolución de la UIF.

Inscripciones
Desde la organización se solicita indicar nombre y apellido del concurrente y entidad a la que representa enviando un correo electrónico a fedarcoop@gmail.com o comunicándose por teléfono al 011-4951-6716 / 4954-0532.

Los aranceles de inscripción son de $ 850 para consejeros, fiscalizadores y empleados de entidades asociadas a FACC, mientras que para el resto de los participantes es de $ 1.200.

El inicio de la actividad el martes 3 de julio de 2018 es a las 14.30 en el Hotel Savoy, ubicado en la av. Callao 181, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuente: Prensa Facc.

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